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叁维股份:第叁届监事会第二什次会决定公报

时间:2019-09-11 18:36 来源:原创 作者:admin

  证券代码:603033     证券信称:叁维股份     公报编号:2019-052

  浙江叁维橡胶产品股份拥有限公司

  第叁届监事会第二什次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、监事会会召开情景

  浙江叁维橡胶产品股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第二什

  次会畅通牒和文件于 2019 年 7 月 26 日以电话、邮件方法递送臻公司所拥有监事,会

  议于 2019 年 8 月 2 日在公司四楼会室以即兴场会方法召开。会应列席监事

  3 人,还愿列席监事 3 人。会由监事叶邦领招集儿子并掌管。本次会的招集儿子、召

  开及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》等法度、法规、规范性文件以及《公

  司章程》的拥关于规则。

  二、监事会会审议情景

  (壹)、审议经度过《关于推选公司第叁届监事会主席的议案》

  会推选叶邦尽先先生为公司第叁届监事会主席,任期叁年,己本次监事会审

  议经度过之日宗到本届监事会任期服满之日止。

  表决结实:3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  (二)、审议经度过《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  公司用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的方法和审议同意以次适宜中

  国证券监督办委员会《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办

  和运用的接管要寻求》和《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办规则》(2013 年

  修订)的相干规则;

  本次运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产不影响公司募集儿子资产项目建

  1

   设的资产需寻求以及募集儿子资产运用方案的正日终止,不存放在伤害公司及公司股东方利

  更加的境地,赞同公司本次运用弃置不顾募集儿子资产人民币 10,000 万元临时增补养活触动资

  金,限期不超越 12 个月,己董事会审议经度过之日宗计算,该笔资产但限于与主

  营事情相干的消费经纪运用。

  表决结实:3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  (叁)、审议经度过《关于以债转股权及己拥有资产对全资儿分店增资的议案》

  表决结实:3 票赞同,0 票顶持,0 票丢权。

  叁、备查文件

  浙江叁维橡胶产品股份拥有限公司第叁届监事会第二什次会决定。

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