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壹组图读懂中国银行造假洗钱“神物器”:sunb

时间:2019-02-07 12:32 来源:[db:来源] 作者:admin

  2014-07-12

  到来源:21世纪经济报道 干者:佚名

  分类:新鲜干货

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  中国银行被曝造假洗整顿陈旧如新,拿投资外姓做袒养护僚佐微少量不皓资产外面跑,让外面汇把持形同虚设。为了到臻目的,中国银行特佩为此设计壹项所谓的跨境人民币结算事情——sunbet事情,一齐竟是怎么回事?

  1、中国银行与多家外姓中介的“亲稠密相干”

  鉴于我国把持团弄体换汇,每人每年至多不得不换汇五万美元,要想凑够触动辄几什万数佰万美元的投资外姓款,不是骈杂的事。

  此雕刻时,外姓中介的销特价而沽人员会向客户竭力伸荐——中国银行,“你要投资外姓把钱转出产去壹定要走中行事情,驻展,要拥有需寻求就直接去找他们。”

  外姓中介直接把客户领进银行,也拥局部银行把客户伸见给中介。

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  2、换汇神物器——“sunbet事情”

  当客户疑讯问为什么中行却以供拥有限额地猎取外面汇,同时还却以直接打到海外面账户?

  恢复曰:多短sunbet拥有限换汇事情。

  条是,在中国银行的官方网站上却并没拥有拥有看到所谓的sunbet拥有限换汇事情,在中国银行的各家分顶行里,也并没拥有拥有相干效力动的伸见。

  3、“sunbet事情”的凹隐秘

  据中国银行工干人员的伸见,sunbet事情属于是广东方分行牵头的事情,被同时被称为跨境人民币结算事情,处处的中行条要经度过广东方分行才干做,条是不做任何宣传,不符错误外面边下,摒除匪客户己触动讯问才会说。

  北边京某顶行的壹位副行长偷偷畅通牒记者,此雕刻项事情实则并不快宜国度相干外面汇办的规则,不是这么见得了光,因此中行条是偷偷在做,早年底就鉴于外面管局反节而停了壹段时间。

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