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海涛股份:北边京海涛国际登临社股份拥有限公

时间:2019-06-21 15:33 来源:原创 作者:admin

  sunbet:北边京海涛国际登临社股份拥有限公司第壹届董事会2016年第什次会决定公报

  检查PDF原文

  公报日期:2016-09-06

  公报编码:2016-046

  证券代码:833216 证券信称:sunbet 秉政券商:民族证券

  北边京海涛国际登临社股份拥有限公司

  第壹届董事会2016年第什次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开情景

  (壹)时间与地点

  北边京海涛国际登临社股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会2016年第什次会于2016年9月1日以电话、专人递送臻的方法畅通牒了所拥有董事。本次会于2016年9月5日上半天10点在北边京市朝日区望京诚载中心8号楼5层(公司父亲会室)以即兴场方法召开。

  (二)列席人员

  列席本次会的董事共5名。

  (叁)列席人员

  列席本次董事会的人员带拥有:公司监事、初级办人员。

  二、掌管人及法定表决权数

  (壹)掌管人

  本次会由董事长许涛先生掌管。

  (二)法定表决权数

  本次会应列席的董事5名,还愿列席会的董事5名,占所拥有

  公报编码:2016-046

  董事表决权的100%,适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的拥关于规则。

  叁、会议案及表决结实

  会以举顺手表决的方法,审议经度过了以下议案:

  (壹)审议经度过《关于法定代理人崔丹平女男为公司向金融机构借款供团弄体包带责保障的议案》。

  议案情节:因事情展开需寻求,公司拟向金融机构借款,由法定代理人崔丹平女男供团弄体包带责保障,本次崔丹平女男供团弄体包带责保障的拥有效期为本议案提提交本公司股东方父亲会审议经度过之日宗12个月。

  表决结实:4票同意;0票顶持;0票丢权。

  规避免表决情景:本议案相干董事崔丹平规避免表决。

  (二)审议经度过《关于还愿把持人许涛先生为公司向金融机构借款供团弄体包带责保障的议案》。

  议案情节:因事情展开需寻求,公司拟向金融机构借款,由还愿把持人许涛先生供团弄体包带责保障。本次许涛先生供团弄体包带责保障的拥有效期为本议案提提交本公司股东方父亲会审议经度过之日宗12个月。

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